隆华节能:关于2014年度利润分配预案的预披露公告
公告日期 2015-03-09
证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2015-010
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强先生关于公
司 2014 年度利润分配预案的提案:
2015 年 3 月 6 日,洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)控股
股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强向公司董事会提交了《关于公
司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》,为了充分保护广大投资者利益,现将预
案具体内容公告如下:
1. 鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预期,为了回报股东,与
全体股东共享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、
李明卫、李明强现提议公司 2014 年度利润分配预案为:以截至 2014 年 12 月 31 日
公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币(含税);拟不
进行资本公积金转增股本。
2. 控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明强承诺:在公司董事会和股东
大会审议上述 2014 年度利润分配预案时投赞成票。
控股股东、实际控制人李明卫承诺:在公司股东大会审议上述 2014 年度利润
分配预案时投赞成票。
二、董事会对于上述公司 2014 年度利润分配预案的意见
公司董事会接到李占明、李占强、李明卫、李明强《关于公司 2014 年度利润
分配预案的提议及承诺》后,公司董事李占明、李占强、李明强、董晓强、刘岩等
5 名董事对该预案进行了讨论,超过了公司董事会成员总数的 1/2。经讨论研究,
上述董事一致认为:该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,与
公司业绩成长性相匹配,并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案
符合相关法律、法规和公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。上述 5 名
董事均书面承诺:在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知
情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次预案仅为公司控股股东、实际控制人作出的提议,尚须提交公司董事会及
2014 年度股东大会审议。公司 2014 年度利润分配方案最终以董事会审议通过后,
提交 2014 年度股东大会批准通过为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年三月九日